长运公告

江西长运股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告-九游会j9备用网址

来源:佚名   发布时间:2017-11-14 10:03:14

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2017年10月20日以专人送达与邮件送达相结合的 方式向全体董事发出召开第八届董事会第十三次会议的通知,会议于2017年10月26日以通讯表决方式(传真)召开。会议应参加董事9人,实际参与表决董事9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。


二、董事会会议审议情况 参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式,通过如下决议: 


(一)审议通过了《公司2017年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站 



(二)审议通过了《关于子公司江西景德镇长运有限公司拟签署景德镇长运 物 流 园 项 目 合 作 框 架 协 议 的议案 》(详见刊载于上海证券交易所网 站


本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 


(三)审议通过了《关于全资子公司江西九江长途汽车运输集团有限公司都 昌城东综合汽车站建设项目的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站


同意江西九江长途汽车运输集团有限公司建设都昌城东综合汽车站,工程投 资估算为 3,910 万元,由江西九江长途汽车运输集团有限公司自筹资金解决。 


本议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票 


(四)审议通过了《关于拟投资设立江西运达基础设施投资有限公司的议案》 (详见刊载于上海证券交易所网站


同意公司出资人民币9200万元,与发达控股集团有限公司、景德镇市隆发 房地产开发有限公司共同发起设立江西运达基础设施投资有限公司(暂定名,最终名称以工商登记机关核准的名称为准)。 


董事会审议该项议案时,关联董事徐丰贤先生回避表决,其他董事表决一致 同意通过。以上议案须提交公司股东大会审议。

 

本议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票


特此公告。

江西长运股份有限公司董事会 

2017年10月26日

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